证券代码：603866       证券简称：桃李面包          公告编号：2023-002

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              桃李面包股份有限公司

        第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  桃李面包股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知

于 2022 年 12 月 30 日以书面方式送达全体董事，会议于 2023 年 1 月 10 日以通

讯的方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议

由公司董事长吴学亮主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合

法有效。

  二、董事会会议审议情况

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包

关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-003）。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《桃李面包

关于全资子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2023-004）。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                              桃李面包股份有限公司董事会

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